巴西金融活动监管会发现Precisa公司账户有异常资金流动

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新冠调委会从金融活动监管会(Coaf)获得的一份调查报告显示,联邦政府采购印度Convaxin疫苗的代理公司Precisa医药公司老板马克西·米安诺(Francisco Maximiano)名下的6M Participacoes公司向企业家泽布拉奥(Helder Zebral)控股的一家烧烤店付款1百万雷亚尔。泽布拉奥此前被判行政诚信缺失罪。

2012年设立的6M公司在国税局注册的公司属性是非金融机构的检查公司,注册资本只有5百雷亚尔。然而,该公司的账户于去年9月1日到今年2月28日出现一笔6.65千万雷亚尔的资金流动,引起Coaf的注意。6M公司在六个月内从马克西名下的其他公司处共收到3.33千万雷亚尔的汇款,随后又支出3.32千万,其中99.4万支付给由尼尔万.泽布拉奥于(Nilvan Zebral,该人是泽布拉奥的兄弟,泽布拉奥在公司的股份是3万)去年下半年成立的Fenix金融助理和收账公司。在疫情期间,尼尔万在一周内一下成立了Fenix、Resende金融助理和收账公司和Invest Factoring Fomento Mercantil三家公司,公司注册地点都设在戈亚斯州内地城市的Luziania。Fenix不是唯一一家位于Luziania市、跟马克西做生意的公司。位于Fenix公司同一条街道的JP收账和金融助理公司因为与Precisa医药公司有业务往来,也引起新冠调委会的注意。记者询问尼尔万Fenix公司是否向6M公司提供过服务,尼尔万要求记者与律师联系。而泽布拉奥声称Precisa公司的老板马克西找尼尔万借钱,他本人只见过马克西一次。他还表示,6M公司一定会还钱的,不过他否认跟疫苗和卫生部以及马克西有任何关系。

记者于周三上午拜访Luziania市,未找到尼尔万的公司和JP公司。Fenix和JP公司所注册的马路上有很多小商铺和棚屋。Invest Factorting和Resende公司向国税局所申报的地址一家酒店在营业。一起类似假借款的调查案导致前托坎廷斯州长米兰达(Marcelo Miranda,民运党)的职位于2018年被高等选举法院(TSE)罢黜。身为一家位于巴西利亚的烧烤店的店主,跟不少政客有密切关系的泽布拉奥还卷入了以调查卡林诺斯(Carlinhos Cachoeira)为主要对象的Monte Carlo案件。联警局于2011年4月监听发现,卡里诺斯透露泽布拉奥与戈亚斯州长贝丽罗(Marconi Perillo,民社党)合伙购买一架4百万雷亚尔的私人飞机。但泽布拉奥和贝丽罗都否认有关说法。

第四联邦地区法院于2014年以及戈亚斯州司法法院于今年6月判决泽布拉奥行政诚信缺失。司法机关指出泽布拉奥名下的应用通讯技术机构(ITEAI)在采购里约州Encruzilhada do Sul市和戈亚斯Novo Cama市的通讯材料招标中提前获得情报,判决ITEAI取消与220个城市签订的合同。

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