国家反诈中心提醒: 海外华人也要注意诈骗行为!

不法分子冒充当地使领馆电话号码给华侨打诈骗电话

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【本社记者圣保罗讯】疫情爆发以来,有证据显示电话和网络诈骗行为激增。本社记者最近就接到过多次声称是NET CLARO电信公司的诈骗电话,事情经过大致如下:对方为一位声音甜美的女性,她首先清楚的说出了我的注册信息。电话中,对方以市场一半的价格向我推荐新的网络套餐和有线电视服务。然后以办理业务需要为由,让我把我所有的证件信息都通过邮件发给她(邮箱地址一看就知道不是官方)。在通话接近尾声时,对方表示会尽快安排工作人员上门安装新网络,同时在来之前他们会通过SMS手机短信的形式,确认技术人员上门的时间。由于价格远低于市场价,记者怀疑此信息的真实性,于是致电NET服务中心,确认此活动套餐是否真实存在,结果官方提醒是遇到了电信诈骗。

据了解,网络上类似的案列不在少数,当这些不法分子拿到了你的信息,就会给你发一个带有钓鱼网址链接的短信。只要点击链接,你的手机就会中木马,此病毒会盗走手机号和手机内主要信息。后果可想而知,不法分子可以通过你的whastapp和一切交友软件跟你的朋友要钱、盗取手机银行密码等。

在巴西,公司选择电话营销的方式还比较常见,但不法分子无孔不入,请大家提高警惕,保护好自己的一切隐私信息,不要随意暴露填写家庭地址、身份信息、电话等。尤其是以电话公司或网络公司为主的诈骗,他们完全是以合理的方式进入你家,后果不堪设想。

来电显示为中国驻巴西大使馆座机号码

另外,最近本社记者还接到过多次,以“中国驻巴西大使馆“名义的来电(来电号码显示确实为“驻巴大使馆的官方电话号码“)。电话接通后,先是一段录音,说我有一份关于XXX的信息转交给了驻巴大使馆,需要按1接通接线员做进一步的身份确认,因没有按照要求操作,随后电话就挂断了。在接连接到好几次此类电话后,记者咨询了本地使领馆,确认实属诈骗行为。此事件的骗子,骗术带有科技含量,望周知,谨防上当受骗。

以下是最近使领馆发布的国家反诈骗中心的手册内容:

国家反诈中心提醒
  1. 凡是“不要求资质”,且放款前要先交费的网贷平台,都是诈骗!
  2. 凡是刷单,都是诈骗!
  3. 凡是通过网络交友,诱导你进行投资或赌博的,都是诈骗!
  4. 凡是网上购物遇到自称客服说要退款,索要银行卡号和验证码的,都是诈骗!
  5. 凡是自称“领导”、“熟人”要求汇款的,都是诈骗!
  6. 凡是自称“公检法”让你汇款到“安全账户”的,都是诈骗!
  7. 凡是通过社交平台添加微信、QQ拉你入群,让你下载APP或者点击链接进行投资、赌博的,都是诈骗!
  8. 凡是通知中奖、领奖,让你先交钱的,都是诈骗!
  9. 凡是声称“根据国家相关政策需要配合注销账号,否则影响个人征信的”,都是诈骗!
  10. 凡是非官方买卖游戏装备或者游戏币的,都是诈骗!
  11. 凡是通过未知号码或者录音电话通知你的事,未向官方确认前,都是诈骗!

诈骗手法千变万化,但万变不离其宗。
要牢记“三不一多”原则:

未知链接不点击
个人信息不透漏
陌生来电不轻信
转账汇款多核实

1.网络货款诈骗

易受骗群体

无业、个体等有贷款需求的人群。

作案手法

第一步:骗子会以“无抵押” “无担保”、“秒到账”、“不查征信”等幌子,吸引你下载虚假贷款APP或登录虚假贷款网站。

第二步:让你以“手续费、刷流水、保证金、解冻费”等名义先交纳各种费用。

第三步:当骗子收到你转的钱,便会关闭诈骗APP或网站,并将你拉黑。

典型案例 

2020年11月27日,马某接到一自称某贷款平台客服的陌生电话,对方以无需征信无需抵押快速放款为由,诱骗马某添加客服QQ,并下载“某某E贷”APP。马某在该APP申请 5 万贷款额度后却无法提现,对方谎称马某银行卡号填写有误,导致账号被冻结,需要交纳解冻费才可提现,同时承诺解冻后交纳的解冻费会全额退还给马某。马某因急于贷款,遂按要求向对方转账5000元解冻费.却还是无法提现,对方又以验证还款能力、刷流水等理由,陆续要求马某多次向对方账户转账共计8万余元,后将马某拉黑。

国家反诈中心提醒:

办理贷欲一定要到正规的金融机构办理,正规贷欲在放贷之前不收取任何费用!切记:任何网络贷款,凡是在放款之前,以交纳 “手续费、保证金、解冻费” 等名义要求转款、刷流水、验证还款能力的,都是诈骗!

2.刷单返利诈骗

易受骗群体

学生群体,待业群体等。

作案手法

第一步:骗子通过网页、招聘平台、QQ、微信等发布兼职信息,招幕人员进行网络兼职刷单,承诺在交易后立即返还购物费用并额外提成,并以”零投入” ”无风险” ”日清日结” 等方式诱骗你。

第二步:刷第一单时,骗子会小额返款让你尝到甜头,当你刷单文易额变大后,骗子就会以各种理由拒不返款,并将你拉黑。

典型案例 

张某是某高校大二学生。一日,张某在QQ群看见一条招聘网络兼职的信息,称有一份兼职刷单赚取佣金的工作,并且留下了QQ号,通过QQ与“客服人员”联系后接到了第一笔刷单任务。对方给了张某一个某知名购物网站的购买链接,要求加入购物车、不付款,直接截图。张同学发送购物截图后,对方发给张某一个支付宝二维码,让其扫码支付。张某支付完后,对方通过支付宝返还了本金和“佣金”。随后,张某按照对方的指令继续剧单,连续刷了5单之后,张某不但没有收到“佣金”,连本金的5万元都没有收回。

国家反诈中心提醒

骗子往往以兼职刷单名义,先以小额返利为诱饵,诱骗你投入大量资金后,再把你拉黑。切记:所有剧单都是诈骗,千万不要被蝇头小利迷惑,千万不要交纳任何保证金和押金!

3.“杀猪盘”诈骗

易受骗群体

大龄未婚,离异单身男女,女性被骗比例较高。

作案手法

第一步:“寻猪”。骗子伪装为成功人士,通过婚恋网站、网络杜交工具寻觅、物色诈骗对象,与你聊天交友,确定男女朋友,婚恋关系,甚至远程下单赠送昂贵礼品,取得信任。

第二步:“诱猪”。骗子推荐博彩网站、赌博APP。谎称系统存在漏洞、有内幕消息,有专业导师团队等,只要投注就能稳赚不赔,甚至先提供一个账号让你帮忙管理,进行体验,从而诱导你投注。

第三步:“养猪”。当你小量投注时,回报很高,提现很快,让你逐渐产生贪婪的欲望,继续加大投注金额。

第四步:“杀猪”。在你投入大额资金后,发现网站,APP账户里的资金无法提现,或在投注过程中,全部输掉。此时,才发现对方已将自己拉黑。

典型案例 

阿芬(女, 40 岁,大学专科学历,财务咨询公司员工),通过某交友软件认识了一名男子,双方聊得很投机,便互相加了徽信,对方还远程下单给阿芬送鲜花、定外卖。聊了 20 多天之后,对方发来一个网址,告诉阿芬这是一个博彩网站,能通过后台操作赚汇率的差价。一开始男子让阿芬操作自己的账号来玩,但是每次在网址内买大或者买小都提前告知阿芬。头几天,阿芬操作账户都是赢钱的,几天之后阿芬自己也开通了账户,向客服发送的银行卡号充值了3万元,不但赢利,还能提现。在相信了对方后,阿芬陆续给对方的”某某网络科技有限公司、某某小妹广告制作部” 等账户充值了276万元,等再要提现时,才发现网站无法登陆,微信被拉黑,共计被骗276万元。

国家反诈中心提醒

素未谋面的网友、网恋对象推荐你网上投资理财、炒数字货币(虚拟币)、网购彩票、博彩赚钱的都是骗子!你当他(她)是神,他(她)当你是猪!切记:始于网恋,终于诈骗!网友教你投资理财的都是诈骗。

4.冒充电商物流客服诈骗

易受骗群体

经常进行网上购物的群体。

作案手法

第一步:骗子冒充购物网站客服工作人员给你打电话,说出通过非法渠道获取的你的购物信息和个人信息,谎称你购买的产品质量有问题,需要给你进行退款赔偿。

第二步:诱导你在虚假的退款理赔网页填入自己的银行卡号、手机号、验证码等信息,从而将你银行卡内的钱款转走,或者是利用你对支付宝、微信等支付工具中借款功能的不熟悉.诱导你从中借款,然后转给骗子。

典型案例 

2020年11月,市民王小姐接到电话,称其在网上购买的奶瓶有质量问题要给其退款,王小姐加了对方QQ 后,对方发来一条链接,点开后页面显示为退款中心,并要求填写身份证号银行卡号预留手机号金额等信息,在填完相关信息后,骗子跟王小姐索要手机收到的验证码,王小姐在提供验证码后发现银行卡内钱款被划走

国家反诈中心提醒

当有网络卖家或者客服主动联系为你办理退货退款时,一定要小心。切记:正规网络商家退货退款无需事前支付费用,请登录官方购物网站办理退货退款,切勿轻信他人提供的网址、链接!

5.冒充熟人或领导诈骗

易受骗群体

行政单位、企事业人员等群体。

作案手法

第一步:“领导”主动添加好友。骗子通过非法渠道获取你的手机通讯录和相关信息,冒充相关“领导”通过微信或QQ 添加你为好友。

第二步:“暖心关怀骗取信任。骗子用关心下属的口吻,降低你的戒备之心,甚至还会主动提出帮助你解决困难,让你对个人事业发展浮想联翩。

第三步:花式理由要求转账。当你感觉与“领导”更亲近时,骗子趁势而为,向你提出转账汇款的要求,转账理由多种多样,比如借钱、送礼、请客等。

典型案例

某日,赵先生的微信上收到了一条好友验证,备注是公司李经理的名字,通过验证后,”李经理“称该微信是他的私人微信,可多沟通联系。一个小时后,”李经理”发微信给赵先生说一位领导找自己借钱,要立即将10万元钱转给领导,为避免“麻烦”,自己要将,10万元先转给赵先生,让赵先生帮忙转给领导。在“李经理”不断催促下,赵先生没多考虑就在未收到”李经理”转账的情况下按照其提供的银行卡账号向那位“领导”转账10万元。晚上11时许,赵先生发现”李经理”转给自己的10万元依然没有到账,于是电话联系李经理,李经理告知根本就没有这回事,赵先生才意识到被骗。

国家反诈中心提醒

如遇到自称领导通过微信、QQ等添加好友,并要求转账汇款时一定耍提高警惕。切记:凡接到领导要求转账汇款或借钱的要求时,务必通过电话或当面核实确认后再进行操作!

6.冒充“公检法”诈骗

易受骗群体

防范意识较差的各个群体,女性和老人被骗的机率更高。

作案手法

第一步:骗子通过非法渠道获取你的个人身份等信息,冒充公检法工作人员给你打电话。

第二步:编造你涉嫌银行卡洗钱、拐卖儿童犯罪等理由,同步发送伪造的公检法官网、通组令、财产冻结书等,对你进行威逼、恐吓,以使你相信和就范。

第三步:诱导你去宾馆等独立空间进行深度洗脑,以帮助你洗脱罪名为由,要求你将名下账户所有钱款转账至所谓的“安全账户”,从而达到诈骗目的。

典型案例

某日,市民李女士接到自称市公安局的林警官打来的电话,称其涉嫌诈骗并准确说出其身份信息,耍求添加李女士QQ进行调查。骗子将所谓的“通组令”发给了李女士,期间不断恐吓李女士”态度要好,要保密!” ,不能告诉任何人。接下来骗子要求李女士把手机调成飞行模式,找到一家宾馆,连上WIFI,按照对方指示将银行卡内30多万元全部转到指定的”安全账户”。三天后,当李女士再联系对方时,发现已经被对方拉黑,而拨打电话过去,对方的电话已无法接通,李女士这才意识到自己被骗。

国家反诈中心提醒

公检法机关会当面向涉案人出示证件或法律文书,绝对不会通过网络点对点地给违法犯罪当事人发送通辑令、拘留证、逮捕证等法律文书!切记:公检法机关绝对不会通过电话、QQ、传真等形式办案,也没有所谓的“安全账户”,更不会让你远程转账汇款!

7.虚假投资理财诈骗

易受骗群体
热衷于投资、炒股的群体。

作案手法

第一步:骗子通过网络社交工具,短信,网页发布推广股票,外汇,期货,虚拟货币等投资理账的信息。

第二步:在与你取得联系后,通过聊天交流投资经验、拉人“投资”群聊,听取“投资专家”,“导师”’直播课等多种方式,以有内幕消息,掌握漏洞,回报丰厚等谎言取得你的信任。

第三步:诱导你在其提供的虚假网站,APP投资,初步小额投资试水,回报利润很高,取得进一步信任,诱导你加大投入。

第四步:当你在投入大量资金后,发现无法提现全部亏损,与对方交涉时,发现被拉黑,或者投资理财网站,APP无法登录。

典型案例

陈某在网上看到一篇关于炒股的文章,感觉写得很好,就添加了文章里发布的微信,对方将陈某拉入一个炒股的群。一个“股票导师”在群里进行荐股和行情分析,陈某看了几天后,发现群里的人按照”异师’的分析都赚到钱了,就开始根据”导师”推荐的股去购买,跟了几次后确实赚到钱了,陈某便加大投入。在两周时间内,陈某陆续投入620万元,但在提现时发现无法成功,方知被骗。

国家反诈中心提醒

投资理财,请认准银行,有资质的证券公司等正规途径!切勿盲目相信所谓的“炒股专家”和”投资异师” ! 切记:”有漏洞”,“高回报”,“有内幕”的炒虚拟币,炒股,打新股,炒黄金,炒期货,博彩网站等,都是诈骗!

8.虚假购物诈骗

易受骗群体

网购群体,特别是在网购平台、微信群、朋友圈等网络购物渠道淘货的人群。

作案手法

第一步:骗子在微信群、朋友圈,网络购物交易平台上发布低价出售物品的信息。

第二步:你发现低价销售的物品,与其聊夭沟通时,对方要求你添加QQ、微信私下转款、扫码交易。

第三步:骗子会让你先转款但不发货,还会编造收取运费、货物被扣要交罚款、收取定金优先发货等理由,一步步诱骗你转账汇款,随后把你拉黑。

典型案例

于某在某二手购物平台浏览时,发现有一款白己“心仪已久”的九成新手表,价格远低于同类商品,遂添加方QQ取得联系。在一番讨价还价后达成共识,但对方要求不能在平台付款,要通过对方在QQ上发来的二维码扫码付款。干某急于得到心仪的手表,遂通过对方在QQ上发来的二维码扫码支付货款3.5万元,后被对方拉黑,遂报警。

国家反诈中心提醒

通过微商、微信群交易时,一定要详细了解商家真实信息,确定商品真实性,多方面综合评估。交易时最好有第三方做担保!切记:网购时一定要选择正规的购物平台!对异常低价的商品提高警惕!

9.注销“校园贷”诈骗

易受骗群体

院校学生等群体。

作案手法

第一步:骗子冒充网贷、互联网金融平台工作人员,称你之前开通过校园贷、助学贷等。

第二步:骗子以不符合当前政策,需要消除校园贷记录,或者校园贷账号异常需要注销,如不注销会影响个人征信等为由,骗取你信任。

第三步:诱骗你在正规网贷网站或互联网金融APP上贷款后,转至其提供的账户上,从而骗取钱财。

典型案例

某日,小安突然接到一个自称是“某贷款公司客服”的电话,对方称小安在大学期间借的一笔8000元“校园贷”未还,现在国家正在大力整治校园贷款,如果小安再不还,将影响到个人征信。在对方的诱导下,小安向多个APP申请了贷欲,最终申请到总计2万元的贷款并将贷款转到对方账户里。随后无法联系对方,发现自己被骗。

国家反诈中心提醒

不要轻信陌生人声称你之前有“校园贷”‘行为,更不要对“征信会受影响”信以为真。切记:如遇以”校园贷”为借口要求转账,都是诈骗!

10.网络游戏虚假交易诈骗

易受骗群体

喜爱网络游戏的群体。

作案手法

第一步:骗子在社交平台发布买卖游戏装备、游戏账号的广告信息。

第二步:诱导你在虚假游戏交易平台进行交易,让你以“注册费、押金、解冻费”等名义支付各种费用。

第三步:当你支付大额费用后,再联系对方时,才发现已被对方拉黑。

典型案例

毛某在玩手机游戏时,突然从窗口弹出”低价出售游戏装备”的消息,添加对方QQ号后,对方让毛某充值 200元注册账号,毛某向对方提供的账号转账成功后,对方又让毛某再次充值1200元作为开通账号的押金,随后,对方对毛某说:‘你现在可以用你自己注册的账户登录了。在登录时突然弹出一个窗口”您的个人信息出现问题,账号被冻结”,毛某看了便立刻联系了对方,对方说:”先生,您的账户确实已被冻结了,现在您需要充值6600元才能将账号解冻。’毛某听了后,立马按照对方的提示把钱打了过去,转账成功后,毛某立马联系了对方,但这时对方已将毛某拉黑了。毛某这才发现自己被骗,立马报警。

国家反诈中心提醒

当在网络游戏充值,账号买卖时,一定要小心!诈骗分子会以低价充值,高价回收为由,引诱你在对方提供的虚假链接内进行交易。切记:买卖游戏币,游戏点卡,请通过正规网站操作,一切私下交易均存在被骗风险!

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